证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2021-039
一、重要提示
本年度陈述摘要来自年度陈述全文，为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来展开规划，出资者应当到证监会指定媒体细心阅读年度陈述全文。
除下列董事外，其他董事亲身到会了审议本次年报的董事会会议
无
非规范审计定见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的陈述期一般股赢利分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司方案不派发现金盈利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会抉择经过的本陈述期优先股赢利分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司根本情况
，描绘了我国邮政业站在新起点、踏上新征途、到本世纪中叶全面建成人民满意、保证有力、国际前列的邮政强国的宏伟蓝图。到时，我国邮政业将具有全球化网络、供应全工业服务，普惠水平、规划质量、归纳奉献位居国际前列。《大纲》清晰，在2020年建成与小康社会相适应的现代邮政业的基础上，分两个阶段建造邮政强国。第一阶段到2035年，根本建成邮政强国，完成“四化”“两跃升”，即网络灵通全球化、设备设备智能化、展开方法集约化、服务供应多元化，邮政业规划体量和展开质量大幅跃升。一起，邮政业收入占国内生产总值的比重与发达国家适当，部分地区和要点范畴展开水平到达国际前列。第二阶段到本世纪中叶，全面建成邮政强国，完成“双全”和“三个前列”，即我国邮政业具有全球化网络、供应全工业服务，普惠水平、规划质量、归纳奉献位居国际前列。
2020年4月9日，国家邮政局发布《快递进村三年举动方案》，到2022年末，我国建制村根本完成“村村通快递“。现在，全国简直一切的县级以上城市都有快递网点，全国96.6%的城镇现已建有快递网点，有26个省展开落地训练。
星火方案-新网点赋能三板斧：环绕新加盟网点运营痛点和处理难点，协同总部事务部门开发系列专题课程，提高网点处理才能和运营才能，并全国范围分省区展开训练，2020年全国累计展开10场，训练1192位加盟网点老板，均匀满意度9.7。
省区事务线专业班：为了提高网点各功能专业人员才能，2020年以省区种子讲师为抓手，以总部专业课程为内容，对130位省区种子讲师进行了赋能和认证，并推进省区种子讲师定时针对网点各专业条线人员于2021年4月18日以邮件、电话等方法宣布举行第五届董事会第2次会议的告诉，会议于2021年4月28日下午14时在上海市青浦区重达路58号5楼会议室以现场结合通讯会议方法举行，应到董事8名，实到董事8名，公司监事、高档处理人员列席会议。会议由董事长陈德军先生掌管，会议的举行契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩，会议审议并经过了如下方案：
一、会议以8票赞同，0票对立，0票放弃审议经过了《公司2020年年度陈述及年度陈述摘要》
《公司2020年年度陈述》全文的详细内容详见公司于同日宣布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告，《公司2020年年度陈述摘要》详细内容详见《我国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）宣布的公告，本方案还需提交公司2020年度股东大会审议。
二、会议以8票赞同，0票对立，0票放弃审议经过了《公司2020年度董事会工作陈述》
详细内容详见公司于同日宣布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告，现任独立董事章武生、俞乐平、沈红波向董事会提交了《2020年度独立董事述职陈述》，并将在2020年度股东大会上进行述职。《2020年度独立董事述职陈述》详细内容详见同日宣布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告，本方案还需提交公司2020年度股东大会审议。
三、会议以8票赞同，0票对立，0票放弃审议经过了《公司2020年度总经理工作陈述》
四、会议以8票赞同，0票对立，0票放弃审议经过了《公司2020年度财务决算陈述》
详细内容详见公司于同日宣布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告，本方案还需提交公司2020年度股东大会审议。
五、会议以8票赞同，0票对立，0票放弃审议经过了《公司2020年度内部操控点评陈述》
独立董事关于《公司2020年度内部操控点评陈述》宣布了独立定见，详细内容详见于同日宣布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
六、会议以8票赞同，0票对立，0票放弃审议经过了《公司2020年社会职责陈述》
详细内容详见公司于同日宣布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
七、会议以8票赞同，0票对立，0票放弃审议经过了《关于公司2020年度赢利分配的方案》
经大信管帐师事务所（特别一般合伙）审计，2020年度母公司完成净赢利-13,556,440.56元，按2020年度母公司完成净赢利的10%提取法定盈利公积金0.00元，加期初未分配赢利459,458,019.40元，再扣除分配上年的赢利153,080,216.60元，再减去履行新金融原则而对之前年度计提的减值的影响调整到其他归纳收益的0.00元，截止2020年12月31日止，母公司可供股东分配的赢利为292,821,362.24元。
依据我国证券监督处理委员会《关于进一步执行上市公司现金分红有关事项的告诉》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规矩，归纳考虑公司正常运营与久远展开的实践资金需求，2020年度公司拟不派发现金盈利，不送红股，不以公积金转增股本。公司独立董事针对《关于公司2020年度赢利分配的方案》宣布了独立定见，本方案还需提交公司2020年度股东大会审议。
八、会议以8票赞同，0票对立，0票放弃审议经过了《关于2020年度征集资金实践寄存与运用情况的专项陈述》
公司独立董事对《关于2020年度征集资金实践寄存与运用情况的专项陈述》宣布了独立定见，详细内容详见公司于同日宣布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
九、会议以8票赞同，0票对立，0票放弃审议经过了《关于续聘公司2021年度审计组织的方案》
大信管帐师事务所（特别一般合伙）在担任公司审计组织期间，所出具的各期审计陈述客观、公正地反映了公司各期的财务状况和运营效果，坚持独立审计原则，较好地履行了两边所规矩的职责与责任。公司拟持续延聘其为公司2021年度审计组织，并赞同将上述事项提交2020年度股东大会审议。
独立董事关于公司延聘2021年度审计组织宣布了事前认可定见和独立定见，本方案还需提交公司2020年度股东大会审议。
十、会议以0票赞同，0票对立，0票放弃,8票逃避审议经过了《关于董事薪酬方案的方案》
依据《公司章程》、《薪酬与查核委员会工作细则》等公司相关准则，结合公司运营规划等实践情况并参照职业薪酬水平，经公司董事会薪酬与查核委员会审议，关于公司董事薪酬规范，向董事会提案如下：
(一)第五届董事会独立董事的薪酬
独立董事：章武生先生、俞乐平女士、沈红波先生补贴规范为每年人民币12万元（含税），按月均匀发放。
(二)第五届董事会非独立董事薪酬
公司非独立董事依据其在公司担任的详细职务，按公司相关薪酬与绩效查核处理准则收取薪酬，按月均匀发放。
该方案整体董事逃避表决，直接提交公司2020年度股东大会审议。
十一、会议以4票赞同，0票对立，0票放弃,4票逃避审议经过了《关于2021年高档处理人员薪酬的方案》
兼任公司高档处理人员的董事王文彬、陈海建、申屠军升、韩永彦逃避表决本方案，公司独立董事对《关于2021年高档处理人员薪酬的方案》宣布了独立定见。
十二、会议以8票赞同，0票对立，0票放弃审议经过了《关于管帐方针改变的方案》
公司本次管帐方针改变是依据财政部《关于修订印发〈企业管帐原则第21 号—租借〉的告诉》（财会[2018]35号）文件要求进行的合理改变，本次管帐方针改变抉择方案程序，契合法令法规及《企业管帐原则》《公司章程》的规矩，改变后的管帐方针，能够客观公允地反映公司财务状况和运营效果，不存在危害公司和整体股东利益的景象。
公司独立董事对《关于管帐方针改变的方案》宣布了事前认可定见及独立定见，详细内容详见公司于同日宣布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
十三、会议以8票赞同，0票对立，0票放弃审议经过了《关于运用搁置资金进行出资理财的方案》
公司独立董事对该方案宣布了独立定见，详细内容详见公司于同日宣布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》（2020年修订）、《公司章程》等相关规矩，该事项还将提交公司2020年度股东大会审议，并经股东大会赞同授权后由公司处理层进行详细抉择方案及组织施行。
十四、会议以8票赞同，0票对立，0票放弃审议经过了《公司2021年第一季度陈述全文及正文》
公司《2021年第一季度陈述全文》详见于同日宣布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告，《2021年第一季度陈述正文》的详细内容详见同日宣布在《我国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
十五、会议以8票赞同，0票对立，0票放弃审议经过了《关于举行2020年度股东大会的方案》
公司拟于2021年5月28日（周五）15时举行2020年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项，《关于举行2020年度股东大会的告诉》详细内容请详见公司在《我国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）宣布的公告。
特此公告。
申通快递股份有限公司董事会
2021年4月29日
证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2021-037
申通快递股份有限公司
关于举行2020年度股东大会的告诉
申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第2次会议审议经过了《关于举行2020年度股东大会的方案》，抉择公司于2021年5月28日（周五）15时举行公司2020年度股东大会，现将本次会议的有关事项告诉如下：
一、举行会议的根本情况
（一）股东大会届次：2020年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会。
（三）会议举行的合法、合规性：本次股东大会会议举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规矩。
（四）现场会议举行时刻：2021年5月28日（周五）15时。
1、经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2021年5月28日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
2、经过深圳证券买卖所互联网投票的详细时刻为：2021年5月28日9:15-15:00期间的恣意时刻。
（五）会议的举行方法：本次股东大会选用现场表决与网络投票相结合的方法举行。
（六）股权挂号日：2021年5月21日（周五）
（七）到会目标：
1、到2021年5月21日下午收市时在我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东。上述公司整体股东均有权以本告诉发布的方法到会本次暂时股东大会及参与表决；不能亲身到会现场会议的股东可授权别人代为到会(被授权人不用为本公司股东，授权托付书详见附件一)，或在网络投票时刻内参与网络投票。
2、公司董事、监事和高档处理人员。
3、公司延聘的律师。
4、依据相关法规应当到会股东大会的其别人员。
（八）会议地址：上海市青浦区重达路58号5楼会议室
二、会议审议事项
（一）会议方案
（1）《公司2020年年度陈述及年度陈述摘要》
（2）《公司2020年度董事会工作陈述》
（3）《公司2020年度监事会工作陈述》
（4）《公司2020年度财务决算陈述》
（5）《关于公司2020年度赢利分配的方案》
（6）《关于续聘公司2021年度审计组织的方案》
（7）《关于董事薪酬方案的方案》
（8）《关于监事薪酬方案的方案》
（9）《关于运用搁置资金进行出资理财的方案》
上述方案经公司第五届董事会第2次会议及第五届监事会第2次会议审议经过，详细内容刊登在2021年4月29日的《证券时报》、《我国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、依据《上市公司股东大会规矩（2016 年修订）》的要求，公司在本次股东大会表决票进行统计时，会对中小出资者的表决独自计票。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
四、会议挂号等事项
1、挂号方法：现场挂号或经过邮件方法挂号。
3、挂号地址：上海市青浦区重达路58号5楼证券部
4、挂号手续：
（1）法人股东：应持代理人自己身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人授权托付书处理。
（2）自然人股东：应持自己身份证、股东账户卡处理挂号手续；自然人股东托付代理人的，应持代理人身份证、授权托付书、托付人股东账户卡处理挂号手续。
（3）异地股东选用邮件方法挂号，股东请细心填写《股东参会挂号表》（详见附件二），在2021年5月27日17：00 前将邮件发送至：ir@sto.cn，邮件请注明“股东大会”字样。
6、到会会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。
五、参与网络投票的投票程序
本次股东大会上，股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系参与投票，网络投票的详细操作流程见附件三。
六、备检文件
1、第五届董事会第2次会议抉择
2、第五届监事会第2次会议抉择
特此公告。
附件一：授权托付书
附件二：股东参会挂号表
附件三：参与网络投票的详细操作流程
附件一：
授权托付书
托付人名字或称号：
托付人身份证号码或营业执照注册挂号号：
托付人股东账号：
托付人持股数量：
受托人名字：
受托人身份证号：
兹全权托付 先生（女士）代表本单位（自己）到会申通快递股份有限公司2020年度股东大会，并代为行使表决权。详细情况如下：
托付人签名（盖章）：
受托人名字（签名）：
托付日期： 年 月 日
注：本托付书的有用期限自本托付书签署之日起至本次股东大会完毕。
附件二：
股东参会挂号表
注：
1、 本挂号表扫描件、复印件均有用。
2、 法人股东请在落款处盖章，自然人股东请签字。
股东签字（盖章）：
年 月 日
附件三：
参与网络投票的详细操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362468
2、投票简称：申通投票
3、填写表抉择见
关于非累积投票提案，填写表抉择见：赞同、对立、放弃。
4、股东对总方案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相同定见。
股东对总方案与详细提案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总方案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表抉择见为准，其他未表决的提案以总方案的表抉择见为准；如先对总方案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总方案的表抉择见为准。
二、经过深交所买卖体系投票的程序
1、投票时刻：2021年5月28日的买卖时刻，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。
三、经过深交所互联网投票体系投票的程序
1、互联网投票体系开端投票的时刻为2021年5月28日9:15-15:00期间的恣意时刻。
2、股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引（2016年修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。
3、股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。
